Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2
1.3. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.4. ИНН эмитента: 7729405872
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19 декабря 2022 года
2.Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.
Результаты голосования по пункту 2.1. вопроса 2: решение принято.
Результаты голосования по пункту 3.1. вопроса 3: решение принято.
Результаты голосования по пункту 4.1. вопроса 4: решение принято.
Результаты голосования по пункту 5.1. вопроса 5: решение принято.
Результаты голосования по пунктам 6.1., 6.2 вопроса 6: решение принято.
Результаты голосования по пунктам 8.1. - 8.4. вопроса 8: решение принято.
Результаты голосования по пункту 14.1. вопроса 14: решение принято.
Результаты голосования по пункту 15.1. вопроса 15: решение принято.
Результаты голосования по пунктам 18.1., 18.2. вопроса 18: решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Утвердить изменения Стратегии управления рисками и капиталом ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ на 2022 год в части порядка расчета отдельных метрик риск-аппетита.
3.1. Утвердить минимальный набор сценариев в рамках процедур стресс-тестирования ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ на 2023 год.
4.1. Утвердить Отчет о результатах стресс-тестирования ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ на 2023 год.
5.1. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ, включая риск-аппетит на 2023 год.
6.1. Утвердить новую редакцию Плана восстановления финансовой устойчивости ПАО Банк ЗЕНИТ/ Банковской группы ЗЕНИТ (ПВФУ).
6.2. Признать утратившей силу редакцию Плана восстановления финансовой устойчивости ПАО Банк ЗЕНИТ/Банковской группы ЗЕНИТ, утвержденную Советом директоров ПАО Банк ЗЕНИТ 22.10.2020, протокол №13 от 26.10.2020.
8.1. Утвердить новую редакцию Политики управления операционным риском ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ.
8.2. Признать утратившей силу Политику управления операционным риском ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ, утвержденную Советом директоров ПАО Банк ЗЕНИТ 16.12.2021, протокол №15 от 20.12.2021.
8.3. Утвердить новую редакцию Политики управления кредитным риском ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ.
8.4. Признать утратившей силу Политику управления кредитным риском ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ, утвержденную Советом директоров ПАО Банк ЗЕНИТ 16.12.2021, протокол №15 от 20.12.2021.
14.1. Утвердить Изменения в Порядок оценки деятельности исполнительных органов ПАО Банк ЗЕНИТ и ввести их в действие с даты утверждения.
15.1. Утвердить Изменения в Положение о порядке оценки эффективности организации и функционирования системы оплаты труда ПАО Банк ЗЕНИТ и ввести их в действие с даты утверждения.
18.1. Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства от 12 марта 2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
18.2. Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства от 12 марта 2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2022 года, Протокол № 12.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ А.С. Тищенко
3.2. Дата: 20 декабря 2022 г. М.П.